上饒股票配資詐騙案

⑴ 場外配資兇猛 | 涉案600多億，700餘人被抓，高杠桿炒的竟是「假股」

一旦參與場外配資違法活動，股民自身利益將無法保障，還可能遭受較大財產損失。這是證監會近日發布《嚴厲打擊場外配資違法活動 合力凈化資本市場生態——證監會、公安部聯合發布2020年場外配資違法犯罪典型案例》中的提示。

上一次證監會集中曝光258家非法從事場外配資平台名單，是在2020年7月。

有關法律法規規定，未經依法核准，任何單位和個人不得非法經營配資業務。證監會稱，場外配資經營活動屬於非法證券期貨活動，嚴重擾亂資本市場正常秩序，損害投資者合法權益。

證監部門配合公安機關，2020年查處了19起場外配資犯罪重大案件，抓捕犯罪嫌疑人700餘人。其中，重慶「撮合網」股票配資案涉案金額550億元，加上其它平台，涉案金額約643億元；有的非法平台提供高達10倍的融資杠桿（編者註：正規券商融資業務提供不超過2倍杠桿）。

非法平台，虛假股票交易

證監會公布的典型案例中，有的非法平台對接資金提供方（俗稱「金主」，以下同）和配資炒股客戶，涉案交易額大；有的非法平台提供配資服務，竟然對接炒期貨客戶；還有的非法平台沒接入證券交易所，涉嫌詐騙。每類案例都觸目驚心。

「撮合網」是對接「金主」和配資炒股客戶的典型非法平台，涉及交易金額最大。

「撮合網」是一家重慶公司設立的平台。此公司沒有取得相關證券業務經營資質，卻用「撮合網」對接資金提供方（俗稱「金主」，以下同）獲取配資資金和證券賬戶，並使用配資分倉系統軟體，為配資客戶開立交易子賬戶，提供高杠桿配資資金進行配資炒股。

除了「撮合網」，這類非法平台還有廣東「時盛網」「益升網」「同升網」「貝贏網」「元全網」「金牛網」；深圳聚牛匯友、深圳同盛金信息設立的平台。

由於各平台運作時間不同，涉案金額及波及客戶數量也有差距。

重慶「撮合網」涉案交易金額最高，達550億元，配資客戶4萬余名，遍及全國16個省市。

深圳聚牛匯友平台涉案交易金額達70億元，涉及配資客戶4500餘人。2020年6月，深圳市公安機關在深圳、上海兩地開展收網行動，搗毀此平台的犯罪窩點，控制涉案人員，刑拘犯罪嫌疑人17人。此案是迄今為止廣東打擊規模最大的實盤場外配資非法經營案。

不同的非法配資平台，提供的融資杠桿各不相同。廣東「時盛網」等一批配資平台的提供杠桿比例是5至10倍，「撮合網」是8倍。

還有非法配資平台「伸手」到期貨市場。

操作期貨，對操作者的期貨基礎知識和資金余額都有「門檻」要求，場外配資平台卻讓不具備期貨交易資質和資金的人涉足期貨交易。

在證監會公布的典型案例中，南昌氧氣 科技 公司沒有相關期貨業務經營資質，通過公司網站、朋友介紹等方式招攬配資客戶，並借用他人期貨賬戶作為主賬戶，利用「知富通」配資分倉系統軟體拆分為多個虛擬子賬戶，提供給客戶進行期貨配資。使客戶在不具備期貨交易資質和付出很少資金的情況下開展期貨交易，並從中收取遠高於期貨交易所的手續費牟利。

以上涉案公司沒有取得經營資質，涉嫌犯非法經營罪，更有些公司的平台沒有接入證券交易所，客戶從事的是虛擬交易，涉嫌犯詐騙罪。

例如，2019年至2020年，吳某等人合作開發了配資分倉系統軟體，並設立了「馬上漲」等虛擬盤配資平台，招攬配資平台運營商及代理商，通過微信炒股群發布高額度、高杠桿配資信息招攬客戶，吸引客戶在平台上配資炒股。實際上，客戶買賣股票的委託單並未真正進入證券市場交易，僅是在配資平台記賬，配資平台按照股市行情計算客戶交易盈虧，欺騙客戶認為自己在進行真實的證券交易。該案涉案金額3000餘萬元，受害人2000餘人。

還有，西安憶美星辰網路等5家公司推廣「開門紅」配資平台，費用高企，「陷阱」多多。他們誘導客戶以10倍杠桿建倉交易，並收取3‰的建倉費；當交易的股票下跌5%時，業務員誘騙客戶追加投資；下跌7%時，平台會強制平倉；當客戶購買的股票上漲賣出時，平台將抽取10%投資盈利作為分成。截至案發，在這個平台共注冊623人，涉案金額3900餘萬元。

自覺遠離場外配資，場外配資合同是無效合同

上述10個典型案例，只是場外非法配資平台「冰山一角」。

2020年7月8日晚，證監會官網集中曝光了一批非法從事場外配資平台名單，將258家非法從事場外配資的平台及其運營機構予以曝光。

證監會提醒，不法機構或個人創建場外配資網站、手機APP、微信公眾號等平台，宣稱提供最高10餘倍的炒股資金，以「您炒股、我出錢」「杠桿炒股、盈利高」「實盤交易、門檻低」「資金安全、提現快」等為噱頭，誘導投資者參與場外配資活動。請廣大投資者提高風險防範意識，自覺遠離場外配資活動，以免遭受財產損失。

證監會還提示，早在2019年11月，最高人民法院發布了《全國法院民商事審判工作會議紀要》，在強調場外配資違法性的基礎上，明確了場外配資合同屬於無效合同，場外配資參與者將自行承擔相關風險和責任。

在裁判文書網上，2020年案涉「場外配資」的審判高達551件，比前兩年總和還多兩成。截至今年5月6日，2021年案涉「場外配資」審判已達80件。

裁判文書網及證監會公布的案涉「場外配資」案件，同樣觸目驚心。

有的非法團伙構建包括薦股網站、股評機構、場外配資平台的非法「生態鏈」，在蠱惑投資者買入的同時伺機賣出，跨境操縱市場。

更有「金主」與用資人合作，產生巨額虧損後金主起訴用資人，想以借款合同糾紛為名，要求後者賠償。歷經一審、二審，官司甚至打到了最高法院，得到的回復是「不能將場外配資合同視為民間借貸來處理」，證券配資有著特許經營屬性，除依法取得融資融券資格的證券公司與客戶開展的融資融券業務外，其他任何單位或者個人與用資人的場外配資合同，應當根據相關法律，認定為無效。

責編 | 姚坤

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⑵ 股票配資被抓了判幾年

看是否違法。其實股票配資所簽署的合同，屬於一種民間借貸。而作為民間借貸行為是合法的、有效的且受法律保護的。但是有人利用配資實則詐騙，此時以詐騙罪定刑。
一、股票配資的收費標準是怎麼樣的
股票配資的客戶最關心的就是費用問題，無論是誰都希望能用最少的成本來換取更大的收益。而對於配資公司來說，唯一收取的部分是管理費，管理費包括資金的成本（也就是利息）大約在3％左右和公司的運營費用（比如，宣傳費用、辦公費用、人力成本等）。
但是，對於做股票配資的客戶來說，除了付給配資公司每月或者每天的管理費外，在每次交易中還有交易傭金，這部分傭金是證券公司收取，和配資公司無關。市場上有一部分客戶在選擇配資公司時，確認准管理費低的配資公司好，但是這個裡面有部分灰色的費用，這類管理費低的公司在交易傭金上會比其他正常的公司高，其中還帶有隱性收費。所以，客戶在市場上選擇配資公司時一定要擦亮眼睛，仔細考察，寧可選擇收費與市場持平的公司，收費一定要透明。這樣避免了以後一些不必要的糾紛。比如，大部分賬戶在3萬－8萬之間，對於一些短線高手來說，從傭金上能為客戶節省一大筆費用。如果一客戶選擇的萬8的賬戶，一個選擇的萬4的客戶。這樣傭金就相差一倍了。
二、股票配資的風險有哪些
（一）合同風險，配資合同是民間借貸關系，是個人對個人的合同。
（二）帳戶性風險。
（三）操作風險。
法律依據：《刑法》第二百六十六條規定
詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。

⑶ 股票最狠暴跌97%女老闆涉嫌300億詐騙法院宣判了

是的，法院方面的消息顯示，這位在A股、港股、新加坡股市坐擁3家上市公司的女老闆，被控詐騙300億、行賄200萬，案件將擇日開庭審理。

據悉，該案的涉案金融相當驚人。

公訴機關指控，羅靜、羅嵐作為廣東中誠實業控股有限公司直接負責的主管人員，夥同石勉乾等其他8名被告人以虛構應收賬款為名騙取被害單位融資款共計人民幣300餘億元，實際造成被害單位經濟損失共計人民幣80餘億元。

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坐擁三家上市公司

公開資料顯示，羅靜生於1971年，香港籍，擁有香港科技大學MBA學位。天眼查顯示，其在17家公司擔任法定代表人，21家公司擔任高管。

據21世紀經濟報道此前報道，1996年，羅靜在香港創辦承興國際集團，此後該公司先後與百事可樂、寶潔中國總部和諾基亞中國合作，幫它們生產並銷售促銷品並提供綜合解決方案服務。

2006年9月30日，羅靜成立廣州承興營銷管理有限公司，與NBA成為重要零售戰略合作夥伴，躋身國內排名首位的品牌運營與管理商。此後她大力進軍IP引進與經營孵化領域，並與國內多家大型公司進行相關合作。

2015年底，羅靜擔任董事的China Base Group Limited，僅花費兩個月時間，便火速通過收購港股上市公司奕達國際（02662.HK）完成借殼上市，此後公司更名為承興國際控股，羅靜則是於2016年1月21日被任命為公司執行董事及董事會主席。

承興國際控股官網顯示，該公司承興國際集團旗下的一家由電子製造服務轉型而成的綜合性泛娛樂文化產業公司，集IP運營、主題公園、主題活動、跨界營銷四大主業於一體，深度鏈接IP運營、授權及內容創造，為客戶及消費者提供內容及衍生消費服務。

⑷ 你們聽說過＜寧德股票詐騙案嗎！＞

寧德特大系列虛假股票信息詐騙案破獲紀實
玉田在線 www.352200.com 來源：閩東日報 作者：李牧笙
七月的閩東大地熱得像一個大蒸籠。7月10日上午，一位市民額頭上掛著涔涔的汗珠來到市公安局刑警支隊長辦公室訴說自己一時糊塗遭詐騙的過程：今年6月19日至7月7日期間，我在上網時通過鏈接上海飛翔股票投資有限公司網站，該公司管理人員以可提供漲停股票為優惠政策吸引我投了三筆總計30餘萬元人民幣的股票。事後發現自己上當受騙，我只有選擇向公安機關報案，希望能盡快破案，嚴懲罪犯，最大限度減少我的損失。支隊領導隨即向分管領導陳賜景作了匯報。陳賜景當即指示：抓緊立案偵破，務求必勝。支隊長錢昌平把副大隊長劉亮通知到辦公室鄭重其事地將偵破「7·10」任務交給了以他為主的「獵狐辦」，對具體事項作了安排。不久該案被公安部列為掛牌督辦案。虛假信息詐騙犯罪屬於高智商、智能化的犯罪，而「獵狐辦」的獵手們是專門與狡猾的對手打交道的人。偵察員接手此類案個個磨拳擦掌。大家在劉世巧副政委和劉亮的召集下聚首於會議室，把今年5月以來相繼發生於福安「5·22」、蕉城「6·23」、「7·2」、東僑「7·7」等作案手段相似的股票信息詐騙案5起，涉及6個銀行卡號和10餘部涉案通訊工具，以及系列案件的前期偵查情況進行梳理，發現銀行卡分屬上海、廣西、江蘇等地的多家銀行，且均處於活動狀態;還查明涉案通訊工具歸屬於上海、江蘇、湖南等地。經對多部涉案通訊工具通話清單提取及涉案網站伺服器、網站維護IP的調取後，發現「7·10」詐騙網站維護人員都落地於福建。據此，專案組決定從偵破條件最成熟的「7·10」詐騙案入手，開展串並案偵查。說它條件成熟也不過僅有兩點作案痕跡，即涉案銀行卡號和作案手機具備一定價值而已，要讓這兩個「點」變成線，繼而織成一個個網眼，再由網眼組合成一張巨網，最後把疑犯兜入網中，那可是考驗偵察員綜合實力，鬥智斗勇永不言敗的過程，偵察員回應考驗的是一句老話：再狡猾的狐狸也斗不過好獵手!經初步偵查，不出偵察員所料，犯罪嫌疑人在作案時所留下的蛛絲馬跡無一例外地打著「虛假」的烙印：涉案手機為作案專用，內容是虛假的;涉案銀行賬戶為作案專用，開戶戶主資料是虛假或套用的;犯罪分子使用無線上網，且網路開戶資料和IP是虛假的。據此，專案組審時度勢，決定從取款地、3G無線上網地和作案手機使用地三個方向開展抽絲剝繭以尋求有價值的破案線索。排查過程，專案組堅持四個「鎖定」：從銀行賬戶往來及取款情況分析鎖定作案高危人員的動向;從作案通訊工具使用情況分析鎖定案發取款時刻作案人員的具體位置;從網路追蹤及上網IP情況分析鎖定轉賬人員的落地;從打電話到轉賬再到取款的時間節點分析鎖定在取款期間或前後團伙成員之間的活動情況。由於「四鎖定」針對性強，點擊穴位準，很快破解了犯罪嫌疑人變著手法給公安征戰之路設置重重「樁子」：頻繁更換手機、頻繁變換作案地點、頻繁使用作案電話的虛擬號碼，銀行卡也頻繁以他人身份證開戶。「四鎖定」產生神來之筆的效應，還表現在各路捷報頻傳———從負責銀行賬戶往來及取款情況偵查小組傳來喜訊：犯罪嫌疑人冉某開戶行在上海，經調取賬戶發現該賬戶已通過網銀轉賬到二曾一呂一宋等四人的戶頭，各賬戶款額均為6萬多元。其中兩人開戶地在安徽阜陽、一個開戶地在山東德州，還有一個開戶地在山東東營，而冉某賬戶上餘款有在泉州安溪取款的記錄和在泉州某超市POS機上刷卡消費90餘元的記錄。繼而又發現4個賬戶全部在廈門某銀行櫃台和AT-Ma01櫃員機取現。負責工具使用及落地情況偵查小組同樣有好消息反饋到專家組：發現一個上海小靈通號碼，另一個為呼叫轉移手機，歸屬地也在上海，落地在福建漳州。主要活動地在漳州角美龍池開發區。 負責網路追蹤及上網IP落地情況偵查小組也收到預期的戰果：通過分析冉某銀行轉賬信息發現，該賬戶網銀轉賬的曾、宋、呂等4個操作IP經網監部門調查為3G無線上網IP， 3G手機地處漳州角美龍池開發區。剝下了詐騙者身上的第一層畫皮，偵察員無不為 「決癰除患」的旗開得勝而備受鼓舞。他們深知要擴大戰果，必須繼續發揮公安現代化信息偵查思路的優勢，認識每一張銀行卡都是線索，使用記錄越多，犯罪分子暴露的機率越大，查詢越多，信息數量的積累就越多。在征戰過程，偵察員不放過任何一張銀行卡的歷史明細和取款監控。比如查詢該團伙的二級賬戶時，專案組調取該卡在泉州某超市刷卡消費購買洗浴日用品90餘元的記錄，偵察員便能准確判斷出疑犯應為泉州安溪籍的高危人員，從而剝去了這伙犯罪嫌疑人刻意偽裝滬、浙等地公民的畫皮，縮小了包圍圈。串並案偵查收網 詐騙團伙被摧毀專案組在收網之前針對「三個小組」排查的結果，進行條分縷析作出准確判斷：一是該詐騙團伙在上海購買手機卡，上海銀行開戶，漳州設點進行接聽電話和網上銀行轉賬，安排馬仔在廈門取款。二是根據涉案對象冉某在安溪有取款記錄，以及在泉州某超市有90餘元的消費記錄，可以推斷該團伙可能由泉州安溪人為主，廈門漳州是他們的作案點，泉州是他們的落腳點。三是根據手機落地和上網落地判斷作案手機和3G上網人應為同一人，且系團伙的組織者，廈門取款人為團伙中的馬仔，專門負責取款業務，在取款期間或取款後團伙頭目肯定要同取款馬仔聯系，以確保其詐騙所得錢款的安全。依據以上綜合分析，受害人將25萬元錢打入詐騙銀行賬戶後在不到1小時的時間內，詐騙團伙在漳州進行了轉賬並且在廈門全部取現，詐騙人或轉帳人必須要將錢已到個別具體賬戶的信息告訴取款馬仔，他們之間應有相互間的通知，由此給偵查人員留下了突破全案的關鍵線索，偵查人員採取了針對性極強的偵破對策———串並案偵查水到渠成，收網時機漸趨成熟。專案組把排查時間往前推到5月，犯罪嫌疑人的魔蹤在閩浙兩地的活動軌跡歷歷在目：5月10-13日在漳州停留、5月20-22日在廈門停留、6月21-22日在浙江杭州停留、7月2-3日在福州停留，根據其運動軌跡判斷持機人可能有住宿旅館，調取漳州、廈門、杭州、福州等地相對時間段內所有泉州安溪籍在旅館住宿記錄，進行海量數據分析確認出嫌疑人身份為泉州安溪長坑人陳其春，調取照片與取款監控錄像比對，明確了在廈門取款的馬仔。9月26日，專案組在廈門、泉州警方的大力配合下，在泉州市抓獲取款馬仔陳其春、在廈門市灌口鎮抓獲團伙頭目阿王及骨幹成員男林、女林等四人，成功摧毀該系列虛假股票信息詐騙的犯罪團伙，當場繳獲作案工具手機8部、筆記本電腦1台、銀行卡(存摺)20張，扣押贓款50餘萬元。經審訊深挖現已初步查明，2008年以來，犯罪嫌疑人阿王組織人員在互聯網上搭建虛假信息股票網站，在網站首頁或宣傳資料上開展 「天天公開：三隻暴漲股票」、「公開3隻私募拉升暴漲牛股」、「每日牛股數據」等多種形式的誇大宣傳，以贈送漲停版、免費贈送金股等為誘餌吸引投資者，用網路電話冒充上海或北京的固定電話，在上海、北京、山東等地銀行開戶，在漳州角美、廈門灌口等地租房設點遙控詐騙。同時，利用高科技手段通過各地代理商，在國內知名的搜索引擎網站長期付費推廣，使詐騙網站或虛假股票信息在搜索引擎結果中位居前列。投資者上當受騙就會主動撥打該網站聯系電話，該團伙就以繳納會員費、信用保證金或融資金為由騙取錢款，單筆數千元至數十萬元。警方提醒 謹防騙子王氏特大詐騙犯罪團伙被警方成功摧毀，但該案中上當者的經歷留給人們的教訓有一條應記取：凡是能帶給你刺激的「好事」，往往是詐騙者施騙的陷阱所在。善良的人們一定要冷靜再冷靜，採取「決定明天做，付款往後拖」的慢節奏戰術。千萬不可頭腦發熱，否則你躲過「漲停股」的誘惑，也很難保證不會在「奶奶好，爺爺好，出門撿到大元寶」的街頭騙局中稀里糊塗地步入騙子的圈套，換回一次捶胸頓足、追悔莫及的痛苦。