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非法利用網路信息罪股票配資

發布時間:2024-07-13 23:59:42

A. 場外配資兇猛 | 涉案600多億,700餘人被抓,高杠桿炒的竟是「假股」

一旦參與場外配資違法活動,股民自身利益將無法保障,還可能遭受較大財產損失。這是證監會近日發布《嚴厲打擊場外配資違法活動 合力凈化資本市場生態——證監會、公安部聯合發布2020年場外配資違法犯罪典型案例》中的提示。

上一次證監會集中曝光258家非法從事場外配資平台名單,是在2020年7月。

有關法律法規規定,未經依法核准,任何單位和個人不得非法經營配資業務。證監會稱,場外配資經營活動屬於非法證券期貨活動,嚴重擾亂資本市場正常秩序,損害投資者合法權益。

證監部門配合公安機關,2020年查處了19起場外配資犯罪重大案件,抓捕犯罪嫌疑人700餘人。其中,重慶「撮合網」股票配資案涉案金額550億元,加上其它平台,涉案金額約643億元;有的非法平台提供高達10倍的融資杠桿(編者註:正規券商融資業務提供不超過2倍杠桿)。

非法平台,虛假股票交易

證監會公布的典型案例中,有的非法平台對接資金提供方(俗稱「金主」,以下同)和配資炒股客戶,涉案交易額大;有的非法平台提供配資服務,竟然對接炒期貨客戶;還有的非法平台沒接入證券交易所,涉嫌詐騙。每類案例都觸目驚心。

「撮合網」是對接「金主」和配資炒股客戶的典型非法平台,涉及交易金額最大。

「撮合網」是一家重慶公司設立的平台。此公司沒有取得相關證券業務經營資質,卻用「撮合網」對接資金提供方(俗稱「金主」,以下同)獲取配資資金和證券賬戶,並使用配資分倉系統軟體,為配資客戶開立交易子賬戶,提供高杠桿配資資金進行配資炒股。

除了「撮合網」,這類非法平台還有廣東「時盛網」「益升網」「同升網」「貝贏網」「元全網」「金牛網」;深圳聚牛匯友、深圳同盛金信息設立的平台。

由於各平台運作時間不同,涉案金額及波及客戶數量也有差距。

重慶「撮合網」涉案交易金額最高,達550億元,配資客戶4萬余名,遍及全國16個省市。

深圳聚牛匯友平台涉案交易金額達70億元,涉及配資客戶4500餘人。2020年6月,深圳市公安機關在深圳、上海兩地開展收網行動,搗毀此平台的犯罪窩點,控制涉案人員,刑拘犯罪嫌疑人17人。此案是迄今為止廣東打擊規模最大的實盤場外配資非法經營案。

不同的非法配資平台,提供的融資杠桿各不相同。廣東「時盛網」等一批配資平台的提供杠桿比例是5至10倍,「撮合網」是8倍。

還有非法配資平台「伸手」到期貨市場。

操作期貨,對操作者的期貨基礎知識和資金余額都有「門檻」要求,場外配資平台卻讓不具備期貨交易資質和資金的人涉足期貨交易。

在證監會公布的典型案例中,南昌氧氣 科技 公司沒有相關期貨業務經營資質,通過公司網站、朋友介紹等方式招攬配資客戶,並借用他人期貨賬戶作為主賬戶,利用「知富通」配資分倉系統軟體拆分為多個虛擬子賬戶,提供給客戶進行期貨配資。使客戶在不具備期貨交易資質和付出很少資金的情況下開展期貨交易,並從中收取遠高於期貨交易所的手續費牟利。

以上涉案公司沒有取得經營資質,涉嫌犯非法經營罪,更有些公司的平台沒有接入證券交易所,客戶從事的是虛擬交易,涉嫌犯詐騙罪。

例如,2019年至2020年,吳某等人合作開發了配資分倉系統軟體,並設立了「馬上漲」等虛擬盤配資平台,招攬配資平台運營商及代理商,通過微信炒股群發布高額度、高杠桿配資信息招攬客戶,吸引客戶在平台上配資炒股。實際上,客戶買賣股票的委託單並未真正進入證券市場交易,僅是在配資平台記賬,配資平台按照股市行情計算客戶交易盈虧,欺騙客戶認為自己在進行真實的證券交易。該案涉案金額3000餘萬元,受害人2000餘人。

還有,西安憶美星辰網路等5家公司推廣「開門紅」配資平台,費用高企,「陷阱」多多。他們誘導客戶以10倍杠桿建倉交易,並收取3‰的建倉費;當交易的股票下跌5%時,業務員誘騙客戶追加投資;下跌7%時,平台會強制平倉;當客戶購買的股票上漲賣出時,平台將抽取10%投資盈利作為分成。截至案發,在這個平台共注冊623人,涉案金額3900餘萬元。

自覺遠離場外配資,場外配資合同是無效合同

上述10個典型案例,只是場外非法配資平台「冰山一角」。

2020年7月8日晚,證監會官網集中曝光了一批非法從事場外配資平台名單,將258家非法從事場外配資的平台及其運營機構予以曝光。

證監會提醒,不法機構或個人創建場外配資網站、手機APP、微信公眾號等平台,宣稱提供最高10餘倍的炒股資金,以「您炒股、我出錢」「杠桿炒股、盈利高」「實盤交易、門檻低」「資金安全、提現快」等為噱頭,誘導投資者參與場外配資活動。請廣大投資者提高風險防範意識,自覺遠離場外配資活動,以免遭受財產損失。

證監會還提示,早在2019年11月,最高人民法院發布了《全國法院民商事審判工作會議紀要》,在強調場外配資違法性的基礎上,明確了場外配資合同屬於無效合同,場外配資參與者將自行承擔相關風險和責任。

在裁判文書網上,2020年案涉「場外配資」的審判高達551件,比前兩年總和還多兩成。截至今年5月6日,2021年案涉「場外配資」審判已達80件。

裁判文書網及證監會公布的案涉「場外配資」案件,同樣觸目驚心。

有的非法團伙構建包括薦股網站、股評機構、場外配資平台的非法「生態鏈」,在蠱惑投資者買入的同時伺機賣出,跨境操縱市場。

更有「金主」與用資人合作,產生巨額虧損後金主起訴用資人,想以借款合同糾紛為名,要求後者賠償。歷經一審、二審,官司甚至打到了最高法院,得到的回復是「不能將場外配資合同視為民間借貸來處理」,證券配資有著特許經營屬性,除依法取得融資融券資格的證券公司與客戶開展的融資融券業務外,其他任何單位或者個人與用資人的場外配資合同,應當根據相關法律,認定為無效。

責編 | 姚坤

(版權屬《中國經濟周刊》雜志社所有,任何媒體、網站或個人未經授權不得轉載、摘編、鏈接、轉貼或以其他方式使用。)

B. 炒股有哪些工具可以加杠桿

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D. 證監會開出億級罰單,事件中兩名85後散戶究竟幹了什麼

兩名85後散戶,違規操作股票,採用非法技手段操控股票獲得盈利3000多萬元。不正常的操作引起了證監會的注意,經查,兩人涉嫌利用配資手段操作股票獲利,於是開出了1億多的罰單,並且此後禁止兩人進入股票市場。

我們知道很多人都喜歡在股市上投資,希望能夠有所收益。不過進入股市要有強大的心理。無論股市的漲跌,都要有強大的內心做支撐,暴漲暴跌的情況隨時都有可能發生。因此承受能力是一定要強的。

兩名85後散戶究竟幹了什麼

兩名喜愛炒股的85後聚集在一起,臭味相投,一拍即合,採用非法配資手段操縱股票,在短短的兩個多月的時間內就獲得非法所得3000多萬元。兩人的行為已經對正常的股市交易市場造成了極大的破壞,而且在市場中,對一些投資者也造成一些誤導。證監會對兩人破壞市場正常秩序的行為給予了嚴厲的處罰。

E. 現在哪個股票配資平台是正規的

股票配資要選擇正規的公司,卓信寶實盤操作的。建議你去這里看一看⌄它的用戶有很多呢。

F. 股票杠桿交易合法

股票杠桿簡單來說就是利用小額的資金來進行數倍於原始金額的股票投資。投資人希望獲取相對投資標的物波動的數倍收益率。股票杠桿可分為三種類型:採用現金保證金的股票;採用權益保證金方式購入的股票;採用法定保證金方式購入的股票。影響保證金的因素很多,這是因為在過程中由於各種有價證券的性質不同,面額不等,供給與需求不同,所以,客戶在交納保證金時也要隨因素的變動而變動。

股票杠桿是合法的,對股票進行杠桿只是「」模式的一種發展。

G. 如何看待網路股市詐騙

目前股市騙子大多是通過網上進行非法證券活動,其手段多樣,主要有六大特點:

一是以網路、互聯網為信息平台,使股民很容易上套。不法分子通常實施非法網路投資咨詢的方式主要有三種:設立獨立的網站或租用網路空間,以主流網站的鏈接廣告方式吸引瀏覽者點擊進入;二是通過網路論壇、博客、股吧發帖;三是通過QQ群或MSN群進行非法咨詢。

二是以網路鏈接廣告的形式,使股民不容易識別,具有較強的蠱惑性。不法分子往往利用主流媒體和網站平台,進行虛假的宣傳造勢,以「漲停板」、「龍頭黑馬」、「暴漲牛股」等字眼,誘騙股民上當。

三是騙子往往假借權威的監管部門的名義「拉大旗做虎皮」實施詐騙。不法分子多打著「經中國證監會批准」、「中國股票證券發行管理中心優秀股票信息網站」等旗號,用與證券公司等市場專業機構相近似的名稱蒙騙投資者,以推薦股票、保證盈利、掌握內幕信息等噱頭,騙取所謂「入會費」、「黑馬推薦費」等,金額從千元至數萬元不等。

四是以通過拉攏客戶收益分成為誘餌引誘投資者進行詐騙。不法分子利用投資者想先賺錢的心理,要求投資者把賺錢後的盈利作為提成匯至指定銀行賬戶。不法分子利用這種看似誘人的形式,更加容易欺騙投資者接受非法投資咨詢,而投資者購買股票遭受損失後,自身利益難以保障。

五是以銷售炒股軟體、保證盈利等借口,掩蓋其非法從事證券交易的身份。證監會加大對此類騙子的打擊力度後,部分不法分子不直接提供咨詢服務,轉而以銷售炒股軟體的名義,將非法咨詢作為軟體的功能或後期服務,把高額收費隱藏在軟體的銷售當中。

六是這些不法分子均不具備證券從業資格、從業經歷和專業素質,不能提供任何合法、有價值的證券投資咨詢服務,千方百計規避監管部門的調查。不法分子一般通過「虛擬電話」號碼等虛假信息「隱身操作」,「打一槍換一個地方」,逃避監管部門查處,增大受害者維權的難度。而且,一些網站一旦被發現後隨即關閉,改頭換面又以別的面目繼續從事非法咨詢活動。

順德區上市辦有關負責人表示,在紛繁復雜的資本市場上,投資者一定要保持警惕,不要輕易上當受騙,最好與相關的證券公司保持聯系,就算是知名的財經人物說的話,也只能當作參考,而不能當作入市投資的依據。股市有風險,投資需謹慎,切記。

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