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為健全和完善華儀電氣股份有限公司(以下簡稱「公司」)利潤分配政策,建立科學、持續、穩定的分紅決策和監督機制,積極回報股東,引導投資者樹立長期投資和理性投資的理念,根據《關於修改上市公司現金分紅若干規定的決定》(證監會令第57號)、《中國證券監督管理委員會關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》(證監發(2012)37號)、《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》(證監會公告[2013]43號)等規范性文件以及《華儀電氣股份有限公司章程》(以下簡稱「《公司章程》」)的規定,公司董事會綜合公司所處行業特徵、公司發展戰略和經營計劃、股東回報、社會資金成本以及外部融資環境等因素,制訂了《未來三年(2020年—2022年)股東回報規劃》。
一、本規劃制定的原則
公司應積極實施連續、穩定的股利分配政策,綜合考慮投資者的合理投資回報和公司的長遠發展。公司未來三年((2020年—2022年)將堅持以現金分紅為主,在符合相關法律法規及《公司章程》的情況下,保持利潤分配政策的連續性和穩定性。
二、本規劃考慮的因素
本規劃著眼於公司的長期可持續發展,綜合考慮公司實際情況和發展目標,股東意願和要求,以及外部融資成本等因素;充分考慮公司目前及未來盈利規模、現金流量狀況、所處發展階段、項目投資資金需求、銀行信貸及債權融資環境等情況;平衡股東的合理投資回報和公司的長遠發展;保證利潤分配政策的連續性和穩定性。
三、未來三年(2020年—2022年)的具體股東回報規劃
(一)公司可採取現金、股票、現金與股票相結合或法律許可的其他方式分配利潤;根據《公司法》等有關法律法規及《公司章程》的規定,在符合利潤分配原則、保證公司正常經營和長遠發展、且在滿足現金分紅的條件的前提下,除特殊情況外,公司應當採取現金方式分配股利,公司每年以現金方式分配的利潤應不低於當年實現的可分配利潤的 10%,且公司最近三年以現金方式累計分配的
利潤不少於最近三年實現的年均可分配利潤的 30%。具體每個年度的分紅比例由董事會根據公司年度盈利狀況和未來資金使用計劃提出預案,並經股東大會審議通過。
(二)未來三年(2020 年—2022 年),公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素,區分下列情形,並按照公司章程規定的程序,提出差異化的現金分紅政策:
1、公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達到 80%;
2、公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達到 40%;
3、公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達到 20%;
公司在實際分紅時具體所處階段,由公司董事會根據具體情形確定。公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的,可以按照前項規定處理。
(三)未來三年(2020年—2022年),公司董事會可以根據公司當期的盈利規模、現金流狀況、發展階段及資金需求狀況,提議公司進行中期分紅。
(四)未來三年(2020年—2022年),在公司經營狀況良好,且董事會認為公司具有成長性、每股凈資產的攤薄、股票價格與公司股本規模不匹配等真實合理因素,發放股票股利有利於公司全體股東整體利益的情況下,公司可以採取發放股票股利的方式分配利潤。
四、股東回報規劃的決策機制和制定周期
公司董事會結合具體經營數據,充分考慮公司盈利規模、現金流量狀況、發展階段及當期資金需求,並結合公司股東(特別是社會公眾股股東)和獨立董事的意見,制定年度或中期分紅方案,並經公司股東大會審議通過後實施。
本規劃到期執行完畢後,公司董事會將結合形勢及政策的變化,及時制定公司下一個三年的股東回報規劃,由董事會將股東回報規劃提交股東大會審議,獨立董事發表獨立意見,並經出席股東大會的股東所持表決權的2/3以上通過。
五、本規劃自公司股東大會審議通過之日起實施,修訂時亦同。本規劃由公司董事會負責解釋。本規劃未盡事宜,依照相關法律、行政法規、部門規章、
規范性文件及《公司章程》的規定執行。
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